GESTIÓN INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Lo asesoramos en el cumplimiento de normativas tanto locales como internacionales, en materias relativas a Governance, Risk & Compliance, tales como:

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA), Ley 20.393 del 2009 - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

 

Dentro de nuestra práctica de compliance, tenemos las capacidades para asesorarlo en:

 

- Diagnóstico del modelo de Cumplimiento Regulatorio.

- Diseño e implementación del modelo de Cumplimiento Regulatorio de la organización.

- Preparación para el Cumplimiento Regulatorio de frameworks específicos de industria o de cumplimiento global.

- Preparación para la certificación de los modelos de Cumplimiento Regulatorio.

- Preparación para la implementación de soluciones tecnológicas GRC (Governance, Risk & Compliance) para sustentar el modelo de Cumplimiento Regulatorio.

- Diseño e implementación de Modelo Integral de Prevención de Delitos (MIPD), con equipo multidisciplinario de ex fiscales económicos del Ministerio Público y ex fiscalizadores del SII, lo cual permite cubrir de manera holística tanto el cumplimiento de la Ley 20.393 y otros delitos relevantes para su organización.

 

 

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