CURSO AUDITORÍA EN DETECCIÓN DE FRAUDES SAP ERP

Las organizaciones administran en SAP ERP procesos críticos como compras, cuentas por pagar, inventarios, ventas, activos fijos, tesorería y datos maestros. La complejidad de estos procesos, sumada al elevado volumen de transacciones y a configuraciones de seguridad inadecuadas, puede facilitar esquemas de fraude que permanecen ocultos durante largos períodos si no existen controles efectivos y procedimientos de auditoría especializados.

Este curso ha sido diseñado para formar especialistas capaces de identificar, evaluar y detectar riesgos de fraude en SAP ERP, aplicando metodologías de auditoría basadas en riesgos, análisis de datos, evaluación del control interno y revisión de configuraciones del sistema. 

Los participantes aprenderán a identificar indicadores de fraude, analizar conflictos de segregación de funciones, evaluar controles preventivos y detectivos, revisar autorizaciones, registros de auditoría y evidencias generadas por SAP, utilizando un enfoque alineado con las mejores prácticas internacionales de auditoría, control interno, gestión de riesgos y prevención del fraude.

A través de un enfoque eminentemente práctico, los estudiantes desarrollarán competencias para analizar procesos críticos de negocio, detectar patrones de comportamiento anómalos, aplicar técnicas de auditoría sobre información transaccional, evaluar la efectividad de los controles automáticos y manuales, documentar hallazgos sustentados en evidencia objetiva y proponer acciones correctivas que fortalezcan el ambiente de control y reduzcan la exposición al fraude en entornos SAP ERP compatibles con SAP S/4HANA.

Los fraudes en SAP ERP rara vez son consecuencia de una única transacción. Generalmente se originan por la combinación de debilidades en el control interno, configuraciones inadecuadas, autorizaciones excesivas, conflictos de segregación de funciones y una supervisión insuficiente de los procesos de negocio. Contar con profesionales capaces de identificar oportunamente estos riesgos permite fortalecer el ambiente de control, proteger los activos de la organización y aumentar la confiabilidad de la información financiera y operacional.

Mediante una metodología de auditoría especializada es posible:

• Identificar procesos de negocio con mayor exposición a riesgos de fraude en SAP ERP. 
• Detectar indicadores, patrones de comportamiento y transacciones inusuales mediante técnicas de auditoría y análisis de datos. 
• Evaluar la efectividad de controles preventivos, detectivos y correctivos implementados en los procesos SAP. 
• Analizar conflictos de segregación de funciones (SoD), accesos críticos y autorizaciones con potencial impacto en fraude. 
• Revisar registros de auditoría, trazabilidad y evidencias generadas por el sistema para sustentar hallazgos objetivos. 
• Aplicar procedimientos sustantivos y de cumplimiento sobre los ciclos de compras, proveedores, verificación de facturas logísticas, pagos y otros procesos críticos. 
• Documentar hallazgos, cuantificar riesgos y formular recomendaciones orientadas a fortalecer el control interno y la prevención del fraude. 
• Incorporar prácticas de monitoreo continuo utilizando capacidades estándar de SAP ERP y soluciones como SAP GRC Access Control, SAP Business Integrity Screening (BIS), SAP Audit Management y herramientas avanzadas de análisis de datos.

Durante el programa desarrollarás competencias para:

• Comprender cómo se materializan los principales riesgos de fraude dentro de los procesos de negocio soportados por SAP ERP y SAP S/4HANA. 
• Identificar indicadores de fraude, esquemas de ocultamiento y señales de alerta mediante técnicas de auditoría basadas en riesgos. 
• Evaluar el diseño y la efectividad de los controles preventivos, detectivos y correctivos implementados en los procesos SAP. 
• Analizar conflictos de segregación de funciones (SoD), accesos críticos, autorizaciones y configuraciones con potencial impacto en fraude. 
• Aplicar procedimientos de auditoría de cumplimiento y sustantivos sobre procesos críticos como maestro de proveedores, compras, verificación de factura logística y pago a acreedores. 
• Utilizar herramientas estándar de SAP como SUIM, SU53, STAUTHTRACE, SM20, ST03N, ST01 y reportes del sistema para obtener evidencia técnica y fortalecer las conclusiones de auditoría. 
• Analizar información transaccional, registros de auditoría y datos maestros para detectar patrones inusuales, excepciones y posibles irregularidades. 
• Documentar hallazgos sustentados en evidencia objetiva, evaluar su impacto sobre el control interno y formular recomendaciones orientadas a fortalecer la prevención y detección de fraudes en entornos SAP ERP.

La mayoría de los programas sobre fraude abordan conceptos generales, mientras que muchos cursos de auditoría SAP se limitan a revisar transacciones o controles específicos. Este programa adopta una visión integral de la auditoría en detección de fraudes sobre SAP ERP, integrando auditoría basada en riesgos, control interno, análisis de datos, segregación de funciones, controles automáticos y procedimientos sustantivos, permitiendo comprender cómo se originan, materializan y detectan los esquemas de fraude dentro de los procesos de negocio soportados por SAP ERP y SAP S/4HANA.

A través de un enfoque eminentemente práctico, los participantes trabajarán sobre un laboratorio SAP ERP compatible con SAP S/4HANA, utilizando herramientas estándar como SUIM, SU53, STAUTHTRACE, SM20, ST03N y ST01, además de conocer el aporte de soluciones como SAP GRC Access Control, SAP Business Integrity Screening (BIS), SAP Audit Management y técnicas de análisis de datos para fortalecer la detección de irregularidades. Al finalizar el curso, estarán preparados para planificar y ejecutar auditorías orientadas a la detección de fraudes, evaluar la efectividad de controles preventivos y detectivos, obtener evidencia técnica suficiente y competente, documentar hallazgos y formular recomendaciones que fortalezcan el control interno, reduzcan la exposición al fraude y aporten valor a la gestión de riesgos y al gobierno corporativo.

Comprenda los fundamentos de la auditoría en detección de fraudes en SAP ERP, analizando la relación entre procesos de negocio, control interno, riesgos de fraude y auditoría de sistemas, estableciendo las bases para identificar vulnerabilidades y evaluar controles en entornos SAP S/4HANA.

Contenidos

• Evolución de SAP ERP a SAP S/4HANA y su impacto en la detección de fraudes. 
• Arquitectura de SAP S/4HANA y separación de responsabilidades. 
• Relación entre procesos de negocio, control interno y riesgos de fraude. 
• Rol de la auditoría de sistemas en la prevención y detección de fraudes. 
• Principios de control interno aplicados a entornos SAP ERP. 

Identifique los principales riesgos de fraude presentes en los procesos de negocio soportados por SAP ERP, evaluando cómo las debilidades en procesos, configuraciones, autorizaciones y segregación de funciones incrementan la exposición de la organización.

Contenidos

• Tipologías de fraude en entornos SAP ERP. 
• Riesgos de fraude asociados a procesos críticos de negocio. 
• Segregación de funciones (SoD) y riesgos de fraude. 
• Configuraciones y autorizaciones con potencial impacto en fraude. 
• Identificación y evaluación de riesgos por proceso SAP. 

Aprenda a evaluar los controles preventivos, detectivos y correctivos implementados en SAP ERP, verificando su diseño y efectividad para reducir la probabilidad de fraude y fortalecer el control interno.

Contenidos

• Controles preventivos, detectivos y correctivos en SAP ERP. 
• Segregación de funciones como control antifraude. 
• Controles de acceso y autorizaciones críticas. 
• Registros de auditoría, trazabilidad y evidencias del sistema. 
• Evaluación de la efectividad de controles frente a riesgos de fraude. 

Desarrolle competencias para aplicar técnicas de auditoría y análisis de datos que permitan detectar transacciones inusuales, patrones anómalos e indicios de fraude mediante el uso de información transaccional y herramientas estándar de SAP.

Contenidos

• Técnicas de auditoría aplicadas a SAP ERP. 
• Análisis de datos maestros y transaccionales. 
• Indicadores y señales de alerta de fraude. 
• Revisión de actividades de usuarios y comportamientos atípicos. 
• Procedimientos de auditoría para la detección de indicios de fraude. 

Fortalezca la capacidad de monitoreo continuo de procesos y controles SAP mediante metodologías que permitan detectar oportunamente irregularidades, documentar hallazgos y promover la mejora continua del ambiente de control.

Contenidos

• Monitoreo continuo aplicado a la auditoría SAP. 
• Indicadores clave para la detección de fraude. 
• Gestión y documentación de hallazgos. 
• Evaluación del impacto y recurrencia de desviaciones. 
• Diseño de esquemas de monitoreo continuo para procesos SAP ERP.

Valor del programa: USD 960 por participante.

Alumni GRC Academy – 30% de descuento

Aplica a quienes hayan aprobado previamente un curso impartido por GRC Academy.

Válidos para participantes de una misma empresa inscritos en la misma edición del curso.

Participantes:

- 3 a 5 alumnos 15%

- 6 a 10 alumnos 20%

- Más de 10 alumnos 25% 

Los descuentos no son acumulables entre sí.

- 100% online, con clases en vivo impartidas por un profesor especialista.

- Una sesión semanal, facilitando la compatibilidad con la jornada laboral.

- Acceso a material de apoyo y actividades prácticas durante todo el programa.

40 horas CPE (Continuing Professional Education – Educación Profesional Continua)

Distribuidas en:

• 20 horas de clases online en vivo con el profesor. 
• 20 horas de laboratorio, ejercicios prácticos y desarrollo de casos aplicados. 

Este formato permite combinar fundamentos conceptuales con experiencia práctica, favoreciendo la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en entornos SAP ERP.

Al aprobar el curso, el participante recibirá:

• Certificado de Aprobación emitido por GRC Academy, acreditando satisfactoriamente la aprobación del programa. 
• Insignia Digital (Digital Badge) emitida a través de Credly by Pearson, la plataforma líder mundial para la emisión y verificación de credenciales digitales. 

Ver insignia

La insignia digital permite demostrar de forma confiable y verificable las competencias adquiridas durante el curso, facilitando su reconocimiento por empleadores, clientes y organizaciones a nivel internacional.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

• Verificación digital de la especialización, permitiendo validar la autenticidad de la credencial en línea. 
• Publicación inmediata en LinkedIn, incorporándola al perfil profesional para fortalecer la marca personal y aumentar la visibilidad frente a reclutadores y empleadores. 
• Compartir la credencial en otras redes profesionales, firma de correo electrónico, currículum vitae y portafolios digitales. 
• Acceso permanente a la credencial digital desde cualquier lugar y dispositivo. 
• Respaldo internacional, al ser emitida mediante Credly by Pearson, plataforma utilizada por universidades, organismos de certificación y empresas líderes a nivel mundial. 
• Mayor diferenciación profesional, evidenciando conocimientos especializados en Seguridad SAP ERP mediante una credencial verificable. 

La combinación del certificado de aprobación y la insignia digital verificable proporciona un respaldo tangible de las competencias desarrolladas, facilitando su reconocimiento en procesos de selección, desarrollo profesional y evaluación de competencias dentro de las organizaciones.

Los participantes que aprueben los siguientes cuatro cursos de especialización impartidos por GRC Academy obtendrán, además, el Diplomado en Auditoría y Seguridad SAP ERP:

• Seguridad SAP ERP. 
• Auditoría SAP ERP. 
• Control Interno SAP ERP. 
• Administración de Roles y Perfiles SAP ERP. 

Este diplomado acredita una formación integral en gobierno, riesgos, controles, auditoría y seguridad sobre plataformas SAP ERP, permitiendo al profesional desarrollar competencias para diseñar, implementar, administrar y auditar modelos de control y seguridad alineados con las mejores prácticas internacionales.

Al completar el diplomado, el participante recibirá:

• Diploma de Aprobación del Diplomado en Auditoría y Seguridad SAP ERP, emitido por GRC Academy. 
• Insignia Digital del Diplomado, emitida mediante Credly by Pearson, la cual podrá incorporarse a LinkedIn y otras plataformas profesionales como evidencia verificable de una especialización avanzada en Auditoría y Seguridad SAP ERP.