Las organizaciones ejecutan en SAP ERP sus procesos más relevantes, incluyendo compras, ventas, finanzas, inventarios, activos fijos, recursos humanos y producción. La confiabilidad de estos procesos depende de un modelo de control interno adecuadamente diseñado, donde los controles automáticos, las validaciones del sistema y la correcta configuración del ERP contribuyen a prevenir errores, reducir riesgos operacionales y fortalecer el cumplimiento normativo.

Una deficiente implementación de controles puede generar pagos indebidos, inconsistencias en los datos maestros, transacciones no autorizadas, incumplimientos regulatorios y debilidades que afectan la integridad de la información financiera. Por ello, las organizaciones requieren profesionales capaces de comprender cómo los controles se incorporan dentro de los procesos SAP y cómo evaluar su efectividad a lo largo del tiempo.

Este curso ha sido diseñado para formar especialistas capaces de identificar, analizar, evaluar y monitorear controles internos en SAP ERP, comprendiendo la relación entre procesos de negocio, riesgos, controles automáticos preventivos, segregación de funciones, evidencia del sistema y monitoreo continuo. Los participantes aprenderán a identificar controles configurados en el customizing de SAP, analizar tablas de configuración (T*) y vistas (V_*), interpretar evidencia técnica generada por el sistema y evaluar la efectividad operativa de los controles implementados.

A través de un enfoque eminentemente práctico y utilizando un laboratorio SAP ERP compatible con SAP S/4HANA, los estudiantes desarrollarán competencias para analizar los principales ciclos de negocio desde la perspectiva del control interno, identificar riesgos asociados a los procesos, evaluar controles preventivos configurados en SAP, comprender la relación entre eventos transaccionales, datos maestros y controles automáticos, aplicar técnicas de monitoreo continuo y análisis de datos, así como fortalecer la gestión del control interno mediante las mejores prácticas internacionales y el modelo de las Tres Líneas del Institute of Internal Auditors (IIA).

El programa incorpora ejercicios prácticos sobre los ciclos de compras–pagos, ventas–cobros, inventarios, activos fijos y recursos humanos, permitiendo a los participantes obtener evidencia de controles configurados, analizar tablas de customizing, evaluar hallazgos, documentar controles internos y definir acciones de mejora continua para fortalecer la confiabilidad, trazabilidad y gobernanza de los procesos soportados por SAP ERP.

El control interno constituye uno de los pilares para asegurar la confiabilidad de los procesos de negocio ejecutados en SAP ERP. Un modelo de controles correctamente diseñado y configurado permite prevenir errores, reducir riesgos operacionales y financieros, fortalecer el cumplimiento normativo y generar información íntegra para la toma de decisiones.

En los entornos SAP, gran parte del control interno se implementa mediante controles automáticos preventivos, parametrizaciones del sistema, reglas de negocio, validaciones, segregación de funciones y monitoreo continuo. Comprender cómo estos controles se configuran, operan y evalúan resulta fundamental para fortalecer la gobernanza de los procesos empresariales.

Al finalizar este curso, el participante será capaz de:

• Comprender la relación entre procesos de negocio, riesgos y controles internos en los principales ciclos de SAP ERP. 
• Identificar y evaluar controles automáticos preventivos configurados mediante el customizing (SPRO), tablas de configuración (T*) y vistas (V_*). 
• Analizar controles en los ciclos de compras–pagos, ventas–cobros, inventarios, activos fijos y recursos humanos, identificando objetivos de control, riesgos y actividades de control. 
• Obtener evidencia técnica del funcionamiento de los controles mediante el análisis de tablas de configuración, datos maestros y documentos transaccionales utilizando herramientas estándar como SE16N, SE11 y SQVI. 
• Evaluar la efectividad del control interno mediante técnicas de monitoreo continuo, análisis de datos y revisión de evidencias del sistema. 
• Comprender el funcionamiento de la segregación de funciones (SoD), identificar conflictos y conocer los mecanismos de monitoreo mediante el modelo de autorizaciones SAP y herramientas como SAP GRC Access Control y SAP Identity Access Governance (IAG). 
• Documentar controles internos utilizando metodologías de auditoría y control, estableciendo objetivos de control, riesgos, actividades de control, evidencia y criterios de evaluación. 
• Integrar el control interno SAP con la gestión de riesgos, el modelo de las Tres Líneas del Institute of Internal Auditors (IIA) y las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. 
• Definir acciones de mejora continua para fortalecer el diseño y la efectividad operativa del control interno, contribuyendo a la confiabilidad, trazabilidad y sostenibilidad de los procesos soportados por SAP ERP. 

Este programa entrega una visión integral del control interno aplicado a SAP ERP, combinando fundamentos conceptuales con ejercicios prácticos sobre un laboratorio SAP ERP compatible con SAP S/4HANA, permitiendo a los participantes desarrollar competencias directamente aplicables en organizaciones que utilizan SAP como plataforma para sus procesos críticos de negocio.

Durante este programa desarrollarás competencias para:

• Comprender la relación entre procesos de negocio, riesgos, objetivos de control y controles automáticos en los principales ciclos de SAP ERP. 
• Identificar, analizar y evaluar controles internos preventivos configurados mediante el customizing (SPRO), tablas de configuración (T*) y vistas de configuración (V_*). 
• Analizar los controles implementados en los ciclos de compras–pagos, ventas–cobros, gestión de inventarios, activos fijos y recursos humanos, evaluando su diseño y efectividad operativa. 
• Obtener evidencia técnica de controles mediante el análisis de tablas de configuración, datos maestros y documentos transaccionales, utilizando herramientas estándar como SE16N, SE11 y SQVI. 
• Identificar y evaluar conflictos de segregación de funciones (SoD) y comprender su impacto sobre el control interno, utilizando el modelo de autorizaciones SAP y herramientas como SAP GRC Access Control y SAP Identity Access Governance (IAG). 
• Aplicar técnicas de monitoreo continuo y análisis de datos para detectar excepciones, desviaciones y riesgos operacionales en procesos SAP ERP. 
• Evaluar el diseño y la efectividad operativa del control interno utilizando evidencia generada por el sistema, reportes estándar y herramientas como SAP Audit Information System (AIS), SAP GRC Access Control y SAP Identity Access Governance (IAG). 
• Documentar controles internos mediante metodologías profesionales, estableciendo proceso, objetivo de control, riesgo, actividad de control, evidencia, relevancia y acciones de mejora, fortaleciendo la trazabilidad y el cumplimiento. 
• Integrar el modelo de control interno SAP con la gestión de riesgos, el modelo de las Tres Líneas del Institute of Internal Auditors (IIA) y las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. 
• Diseñar planes de mejora continua para fortalecer el control interno, incrementando la confiabilidad, integridad y sostenibilidad de los procesos de negocio soportados por SAP ERP. 

La mayoría de los cursos sobre control interno presentan conceptos generales de gestión, auditoría o cumplimiento, pero dedican poca atención a cómo los controles se implementan realmente dentro de SAP ERP. En la práctica, gran parte del control interno reside en la configuración del sistema, los controles automáticos preventivos, las validaciones de procesos, la calidad de los datos maestros y el modelo de autorizaciones, aspectos que requieren conocimientos técnicos y funcionales para ser correctamente evaluados.

Este programa aborda el control interno SAP ERP desde una perspectiva integral, relacionando procesos de negocio, riesgos, objetivos de control, actividades de control y evidencia del sistema. Los participantes comprenderán cómo los controles automáticos se implementan mediante el customizing (SPRO), tablas de configuración (T*) y vistas (V_*), cómo obtener evidencia técnica utilizando herramientas como SE16N, SE11 y SQVI, y cómo evaluar la efectividad operativa de los controles sobre un laboratorio SAP ERP compatible con SAP S/4HANA.

A través de un enfoque eminentemente práctico, se analizarán los principales ciclos de negocio —compras–pagos, ventas–cobros, gestión de inventarios, activos fijos y recursos humanos— incorporando técnicas de monitoreo continuo, análisis de datos, segregación de funciones (SoD) y evaluación de hallazgos. Además, se revisará el aporte de soluciones como SAP GRC Access Control, SAP Identity Access Governance (IAG) y SAP Audit Information System (AIS) para fortalecer el gobierno de accesos, el monitoreo de controles y la gestión de riesgos.

Al finalizar el curso, los participantes estarán preparados para identificar, evaluar, documentar y fortalecer controles internos en SAP ERP, contribuyendo a mejorar la confiabilidad de la información, reducir riesgos operacionales y financieros, apoyar el cumplimiento normativo y promover un modelo de mejora continua alineado con las mejores prácticas internacionales de control interno y gobierno corporativo.  

El programa ha sido estructurado en cinco sesiones progresivas que permiten comprender, diseñar, evaluar y monitorear el control interno integrado en SAP ERP. Cada sesión combina fundamentos de control interno, procesos de negocio, riesgos, controles automáticos, autorizaciones, segregación de funciones, evidencia SAP y ejercicios prácticos orientados a la primera y segunda línea de aseguramiento.

Comprenda cómo el control interno se integra en los procesos SAP y cómo se relacionan procesos, objetivos de control, riesgos, actividades de control y evidencia dentro del sistema.

Contenidos principales

• Fundamentos de control interno aplicados a SAP ERP y SAP S/4HANA. 
• Marco COSO y sus componentes. 
• Relación entre procesos, riesgos y controles. 
• Objetivos de control aplicados a procesos SAP. 
• Controles manuales, automáticos y dependientes de TI. 
• Controles preventivos y detectivos. 
• Configuración SAP como mecanismo de control. 
• Datos maestros y su impacto sobre el control interno. 
• Autorizaciones y segregación de funciones como componentes del ambiente de control. 
• Evidencia digital y trazabilidad en SAP. 
• Modelo de las Tres Líneas aplicado al control interno SAP. 
• Responsabilidades de primera, segunda y tercera línea. 

Práctica SAP Identificación de procesos, riesgos y controles integrados en SAP, análisis de transacciones y construcción de matrices Proceso → Objetivo de control → Riesgo → Actividad de control → Evidencia SAP.

Analice cómo SAP incorpora controles automáticos en los principales ciclos de negocio y cómo la configuración, los datos maestros y las reglas del sistema permiten prevenir o detectar errores, irregularidades y operaciones no autorizadas.

Contenidos principales

• Arquitectura de los ciclos de negocio en SAP ERP. 
• Ciclo de compras y pagos. 
• Ciclo de ventas y cobranzas. 
• Gestión de inventarios. 
• Contabilidad financiera. 
• Integración entre módulos y procesos. 
• Controles configurables mediante Customizing. 
• Validaciones automáticas del sistema. 
• Estrategias de liberación y aprobación. 
• Tolerancias y bloqueos. 
• Controles sobre datos maestros. 
• Tipos de movimiento de inventario. 
• Grupos de cuentas de proveedores. 
• Integridad y consistencia de la información. 
• Identificación de puntos de control dentro del flujo SAP. 
• Monitoreo de excepciones generadas por controles automáticos. 

Práctica SAP Análisis de configuración y controles mediante SPRO y transacciones de los ciclos de negocio. Evaluación práctica de tablas y campos de control, incluyendo ejemplos como T156–BWART para tipos de movimiento y T077K–KTOKK para grupos de cuentas de proveedores.

Identifique combinaciones de accesos incompatibles y evalúe cómo las transacciones, roles, objetos de autorización y actividades pueden generar riesgos de fraude, error o elusión de controles dentro de los procesos SAP.

Contenidos principales

• Fundamentos de Segregación de Funciones (SoD). 
• Concepto de autorización en SAP. 
• Usuarios, roles y perfiles. 
• Transacciones y funciones de negocio. 
• Objetos de autorización. 
• Campos y valores de autorización. 
• Actividades mediante ACTVT. 
• Accesos críticos. 
• Funciones incompatibles dentro de un mismo proceso. 
• Conflictos SoD en Compras y Pagos. 
• Conflictos SoD en Ventas y Cobros. 
• Conflictos SoD en Gestión de Stock. 
• Conflictos SoD en Activos Fijos. 
• Construcción de matrices de riesgo SoD. 
• Controles preventivos mediante diseño de roles. 
• Controles compensatorios. 
• Monitoreo periódico de incompatibilidades. 
• Evaluación y documentación de riesgos asociados a accesos. 

Práctica SAP Construcción de matrices SoD y análisis de combinaciones como ME21N + MIRO, BP/XK01 + F110, BP/XD01 + F-28, MIGO + MI10/MI07 y AS01 + ABAVN, relacionando Proceso → Función 1 → Función 2 → T-Code → Riesgo → Control.

Desarrolle procedimientos para verificar que los controles configurados y ejecutados en SAP funcionan de acuerdo con su diseño, utilizando evidencia generada directamente por el sistema.

Contenidos principales

• Monitoreo del control interno en SAP. 
• Diferencia entre diseño, implementación y eficacia operativa. 
• Evidencia electrónica generada por SAP. 
• Trazabilidad de operaciones. 
• Identificación de excepciones. 
• Monitoreo de controles automáticos. 
• Revisión de cambios sobre configuraciones relevantes. 
• Monitoreo de datos maestros. 
• Revisión de accesos y autorizaciones. 
• Monitoreo de actividades críticas. 
• Análisis de excepciones y desviaciones. 
• Indicadores de control y KPI. 
• Diseño de pruebas de monitoreo. 
• Documentación de resultados. 
• Evaluación de deficiencias de control. 
• Escalamiento y seguimiento de excepciones. 
• Relación entre monitoreo continuo y auditoría interna. 
• Responsabilidades de primera, segunda y tercera línea. 

Práctica SAP Diseño de programas de monitoreo estructurados mediante Proceso → Objetivo de control → Riesgo → Actividad de control SAP → Procedimiento de monitoreo → Evidencia → Excepción → Conclusión.

Integre los conocimientos adquiridos para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles SAP, determinar deficiencias y establecer planes de acción orientados al fortalecimiento continuo del ambiente de control.

Contenidos principales

• Metodología de evaluación del control interno SAP. 
• Evaluación del diseño de controles. 
• Verificación de implementación. 
• Evaluación de eficacia operativa. 
• Determinación de suficiencia del control. 
• Riesgo inherente y riesgo residual. 
• Evaluación de controles automáticos. 
• Evaluación de controles sobre accesos y SoD. 
• Identificación y clasificación de deficiencias. 
• Análisis de causa raíz. 
• Formulación de observaciones y hallazgos. 
• Recomendaciones y planes de acción. 
• Seguimiento de compromisos. 
• Indicadores de desempeño del control. 
• Monitoreo continuo. 
• Automatización progresiva de controles. 
• Integración con gestión de riesgos empresariales. 
• Gobierno del control interno SAP. 
• Mejora continua del modelo de control. 

Práctica SAP Evaluación integral de casos mediante matrices de Proceso → Objetivo de control → Riesgo inherente → Control SAP → Diseño → Implementación → Eficacia operativa → Riesgo residual → Hallazgo → Plan de acción, incorporando semáforos de evaluación y conclusiones de control interno.

El curso incorpora ejercicios progresivos que permiten trasladar los conceptos de control interno directamente al ambiente SAP:

Comprender → identificar → relacionar → evaluar → probar → monitorear → documentar → mejorar.

El participante trabajará con procesos de compras, ventas, inventarios, activos fijos, datos maestros, configuración, autorizaciones y segregación de funciones, desarrollando una visión integral del Control Interno SAP ERP basada en riesgos, controles integrados, evidencia digital, monitoreo continuo y mejora permanente.

Valor del programa: USD 890 por participante.

Alumno particular – 20% de descuento

Aplica a quienes que paguen sin el patrocinio de una empresa y paguen en forma directa sin orden de compra empresa.

Alumni GRC Academy – 30% de descuento

Aplica a quienes hayan aprobado previamente un curso impartido por GRC Academy.

Válidos para participantes de una misma empresa inscritos en la misma edición del curso.

Participantes:

- 3 a 5 alumnos 15% de descuento

- 6 a 10 alumnos 20% de descuento

- Más de 10 alumnos 25% de descuento 

Los descuentos no son acumulables entre sí.

El curso puede ser pagado al contado a través de PayPal, plataforma que permite seleccionar pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta PayPal, según preferencia del estudiante.

Para empresas, se podrá emitir factura contra orden de compra, en caso de que así lo requieran sus procesos internos. Por política de GRC Academy, el pago deberá encontrarse realizado a más tardar una semana antes del inicio del curso, con el fin de habilitar oportunamente el envío de la convocatoria y accesos correspondientes.

También se encuentra disponible la opción de pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Academia.

- 100% online, con clases en vivo impartidas por un profesor especialista.

- Una sesión semanal, facilitando la compatibilidad con la jornada laboral.

- Acceso a material de apoyo y actividades prácticas durante todo el programa.

40 horas CPE (Continuing Professional Education – Educación Profesional Continua)

Distribuidas en:

• 20 horas de clases online en vivo con el profesor. 
• 20 horas de laboratorio, ejercicios prácticos y desarrollo de casos aplicados. 

Este formato permite combinar fundamentos conceptuales con experiencia práctica, favoreciendo la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en entornos SAP ERP.

Al aprobar el curso, el participante recibirá:

• Certificado de Aprobación emitido por GRC Academy, acreditando satisfactoriamente la aprobación del programa. 
• Insignia Digital (Digital Badge) emitida a través de Credly by Pearson, la plataforma líder mundial para la emisión y verificación de credenciales digitales. 

Ver insignia

La insignia digital permite demostrar de forma confiable y verificable las competencias adquiridas durante el curso, facilitando su reconocimiento por empleadores, clientes y organizaciones a nivel internacional.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

• Verificación digital de la especialización, permitiendo validar la autenticidad de la credencial en línea. 
• Publicación inmediata en LinkedIn, incorporándola al perfil profesional para fortalecer la marca personal y aumentar la visibilidad frente a reclutadores y empleadores. 
• Compartir la credencial en otras redes profesionales, firma de correo electrónico, currículum vitae y portafolios digitales. 
• Acceso permanente a la credencial digital desde cualquier lugar y dispositivo. 
• Respaldo internacional, al ser emitida mediante Credly by Pearson, plataforma utilizada por universidades, organismos de certificación y empresas líderes a nivel mundial. 
• Mayor diferenciación profesional, evidenciando conocimientos especializados en Seguridad SAP ERP mediante una credencial verificable. 

La combinación del certificado de aprobación y la insignia digital verificable proporciona un respaldo tangible de las competencias desarrolladas, facilitando su reconocimiento en procesos de selección, desarrollo profesional y evaluación de competencias dentro de las organizaciones.

Los participantes que aprueben los siguientes cuatro cursos de especialización impartidos por GRC Academy obtendrán, además, el Diplomado en Auditoría y Seguridad SAP ERP:

• Seguridad SAP ERP. 
• Auditoría SAP ERP. 
• Control Interno SAP ERP. 
• Administración de Roles y Perfiles SAP ERP. 

Este diplomado acredita una formación integral en gobierno, riesgos, controles, auditoría y seguridad sobre plataformas SAP ERP, permitiendo al profesional desarrollar competencias para diseñar, implementar, administrar y auditar modelos de control y seguridad alineados con las mejores prácticas internacionales.

Al completar el diplomado, el participante recibirá:

• Diploma de Aprobación del Diplomado en Auditoría y Seguridad SAP ERP, emitido por GRC Academy. 
• Insignia Digital del Diplomado, emitida mediante Credly by Pearson, la cual podrá incorporarse a LinkedIn y otras plataformas profesionales como evidencia verificable de una especialización avanzada en Auditoría y Seguridad SAP ERP.